El Colapso de Libra se profundiza con investigación. La justicia federal argentina se enfrenta a una de las estafas cripto más voluminosas de su historia reciente. En los pasillos de Comodoro Py, el expediente del token $LIBRA ha dado un vuelco dramático tras la aparición de dos figuras clave: Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich. Estos ciudadanos bielorrusos, representados por un equipo legal de alto perfil que incluye a Fernando Burlando, Nicolás Oszust y el experto Martín Romeo, reclaman haber perdido una cifra astronómica: USD 2.008.127.
La Conexión Presidencial: «Confiamos en la Investidura»
El relato de los damnificados es consistente y apunta a un único disparador: una publicación en la red social X (antes Twitter) realizada por el presidente de la Nación, Javier Milei, el 14 de febrero de 2025.
- El Gancho: Según las declaraciones traducidas del ruso ante la Cancillería (bajo la gestión de Pablo Quirno), los inversores interpretaron el posteo como un aval de Estado. Milei habría descrito a $LIBRA, el token creado por el desarrollador Hayden Davies, como una herramienta para financiar PyMEs y fortalecer la economía argentina.
- La Traición de la Confianza: Vladislav Lapchenko fue contundente en su declaración: «Pensé que un presidente jamás jugaría con algo así; que no arriesgaría su investidura en un proyecto que respalda públicamente».
Retratos de una Caída: Las Historias Individuales
1. Krasutskaya Sviatlana: La mayor damnificada individual
Sviatlana ostenta el triste récord de ser la inversora con mayores pérdidas registradas en la causa: USD 1.768.079. Su actividad en la blockchain durante la fatídica ventana del 14 al 15 de febrero fue frenética:
- Operativa: Realizó 12 compras distribuidas en 6 billeteras virtuales distintas.
- El Quiebre: Tras notar movimientos sospechosos del equipo de desarrollo en la blockchain, su sospecha se confirmó cuando el posteo presidencial desapareció de las redes. En ese instante, el valor del token se evaporó.
2. Lapchenko Vladislav: El inversor sistemático
Lapchenko, un inversor experimentado, inyectó capital de forma escalonada pero masiva.
- Pérdida neta: USD 240.048.
- Maniobra: Ejecutó 21 compras por un total de USD 286.786, logrando recuperar apenas una fracción mínima mediante tres ventas desesperadas antes del colapso total. Para él, el respaldo oficial fue el «detonante» que lo llevó a volcar sus ahorros en lo que resultó ser un esquema de pump and dump.
El Tablero Judicial: Embargos y Nuevos Actores
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ha tomado cartas en el asunto con una decisión que sacude a los imputados. Al advertir la magnitud de las pérdidas de los bielorrusos, el tribunal ordenó al juez de instrucción, Marcelo Martínez De Giorgi, una actualización urgente de los embargos.
| Detalle | Cifras Anteriores | Nueva Perspectiva |
| Embargos a Imputados | USD 25.000 | En proceso de readecuación millonaria |
| Damnificados en Causa | 5 (incluyendo a Martín Romeo) | +110 potenciales nuevos querellantes |
| Monto Mayor Previo | ~ USD 9.000 | USD 1.7 millones (Sviatlana) |
El Efecto Dominó: El Fondo Árabe y los Damnificados Locales
La investigación no se detiene en Bielorrusia. El abogado Martín Romeo lidera una querella que agrupa a:
- Un Fondo de Inversión Árabe: Con pérdidas estimadas en USD 1.6 millones.
- 30 Grandes Inversores: Ciudadanos globales con pérdidas superiores a los USD 30.000 cada uno.
- 80 Casos Menores: Incluyendo a cinco argentinos que buscan justicia tras el receso de la feria judicial.
Por otro lado, la querella impulsada por Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg ya cuenta con inversores aceptados, aunque de montos sensiblemente menores, lo que subraya la importancia de la incorporación de los bielorrusos para elevar la escala penal y civil del proceso.
Para entender cómo se esfumaron más de USD 2 millones de los ahorros de Sviatlana y Lapchenko en apenas cinco horas, es necesario desglosar la «autopsia» que los peritos informáticos están realizando sobre la blockchain.
En el caso $LIBRA, el pump and dump (inflar y tirar) no fue solo una fluctuación de mercado, sino una maniobra técnica orquestada que aprovechó la arquitectura de las finanzas descentralizadas (DeFi).
1. La Fase de «Pump» (El Inflado Artificial)
Entre las 22:00 UTC del 14 de febrero y la medianoche, el precio de $LIBRA experimentó una subida vertical. Según los registros que Sviatlana presentó ante el Juez Martínez De Giorgi, el esquema funcionó así:
- FOMO Inducido por Autoridad: El posteo del presidente Milei actuó como el catalizador de liquidez. Al ser una autoridad máxima, generó una entrada masiva de capitales externos (como los de los bielorrusos).
- Wash Trading: Los peritos analizan si el equipo de Hayden Davies utilizó bots para comprar y vender el token entre ellos mismos. Esto crea un volumen falso, haciendo que el token aparezca en las listas de «Tendencias» de las plataformas cripto, atrayendo a más inversores desprevenidos.
2. La Fase de «Dump» (El Vaciado de Liquidez)
Aquí es donde la estafa se vuelve técnica. Los estafadores suelen utilizar una función llamada «Vaciado de Pool de Liquidez»:
- ¿Qué es un Pool? Para que alguien pueda comprar $LIBRA, debe haber un depósito de otra moneda estable (como USDT o USDC) que lo respalde en un exchange descentralizado (DEX).
- La Maniobra: Cuando los inversores bielorrusos depositaron sus USD 2 millones para comprar tokens $LIBRA, ese dinero quedó «atrapado» en el pool. Los desarrolladores, que poseían una cantidad masiva de tokens pre-minados o «llaves» de acceso al contrato inteligente, ejecutaron una venta masiva y simultánea.
- El Resultado: Retiraron todos los dólares reales del pool, dejando a los inversores con tokens $LIBRA cuyo valor era $0, ya que no quedaba respaldo para canjearlos.
3. Las «Banderas Rojas» en la Blockchain
Los abogados Oszust y Burlando basan su acusación en tres hallazgos técnicos que Sviatlana y Lapchenko notaron antes del colapso:
- Concentración de Tokens (Whales): El 90% de la oferta de $LIBRA estaba en manos de solo 5 billeteras vinculadas al creador, Hayden Davies.
- La «Puerta Trasera» (Mint Function): Se sospecha que el contrato inteligente tenía una función oculta que permitía al equipo crear nuevos tokens infinitos para venderlos mientras el precio estaba alto, diluyendo el valor de los inversores reales.
- El Borrado de Huellas: Minutos antes de que Milei borrara su tuit, las billeteras principales de los desarrolladores comenzaron a mover los fondos robados a través de Tornado Cash (un «mezclador» que oculta el rastro del dinero), lo que demuestra premeditación.
Impacto en la Causa Judicial: El Colapso de LIBRA
Esta evidencia técnica es lo que permitió a la Cámara Federal determinar que no se trató de una «mala inversión», sino de una maniobra fraudulenta. Al ser una estafa programada, la responsabilidad alcanza no solo al creador del código, sino a quienes le dieron la plataforma y legitimidad para captar ese capital.
A partir de los escritos presentados ante el Juzgado Federal N° 8 de Marcelo Martínez De Giorgi y la información recopilada por las querellas de Fernando Burlando y Juan Grabois, aquí tienes el desglose de los nombres y los montos reclamados por los principales afectados identificados hasta el momento en la causa $LIBRA:
1. Los Grandes Inversores Bielorrusos y El Colapso de LIBRA
Estos son los casos de mayor impacto económico que han forzado a la Cámara Federal a pedir la actualización de los embargos.
| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Monto Perdido (USD) |
| Krasutskaya Sviatlana Vitalievna | Bielorrusa | $1.768.079 |
| Lapchenko Vladislav Andreevich | Bielorruso | $240.048 |
| TOTAL DUPLA BIELORRUSA | $2.008.127 |
2. Querella de Martín Romeo (Expertos y Fondos)
Esta querella agrupa a peritos y grandes capitales. Se destaca un fondo institucional árabe cuyas identidades de sus directivos suelen mantenerse bajo reserva en el expediente, pero el monto es público:
- Fondo de Inversión Árabe (Anónimo): $1.600.000
- Martín Romeo: (Querellante y experto cripto). Su monto personal no ha sido detallado con la misma precisión que los bielorrusos, pero se lo identifica como el primer motor de la causa.
- Grupo de los 30: Otros 30 inversores internacionales representados por este bloque reclaman montos de $30.000 o más cada uno.
3. Querella de Juan Grabois / Rechanik / Palacio Roitbarg
Esta querella representa mayoritariamente a inversores de menor escala y ciudadanos argentinos que se vieron afectados por el posteo presidencial.
| Nombre y Apellido | Perfil | Monto Perdido (aprox.) |
| Inversor Líder (Identidad reservada) | Caso de mayor peso en esta querella | $9.000 |
| 80 Inversores Minoristas | Diversas nacionalidades e incluyen 5 argentinos | Montos chicos (entre $500 y $5.000) |
Resumen de Daños Totales Estimados
Si se suman los casos de los ciudadanos bielorrusos, el fondo árabe y los grupos de inversores minoristas que ya están en el expediente o por presentarse tras la feria, el perjuicio económico que investiga Comodoro Py ya supera los USD 4.5 millones.
Nota: La identidad de algunos damnificados menores se mantiene bajo el nombre de iniciales en ciertas fojas del expediente para proteger su privacidad financiera, pero los nombres de Krasutskaya Sviatlana y Lapchenko Vladislav son públicos debido a que sus escritos fueron los que elevaron el reclamo a la Cámara Federal.
1. Los 5 Damnificados Argentinos (Identificados)
En la querella que impulsan los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg (del equipo de Grabois), se han identificado formalmente a cinco ciudadanos argentinos que ya figuran o están en proceso de ser aceptados como querellantes. Estos inversores compraron $LIBRA tras el posteo presidencial del 14 de febrero de 2025:
| Nombre y Apellido | Profesión / Perfil | Estado en la Causa |
| Juan M. | Inversor minorista | Aceptado como querellante |
| Matías P. | Inversor minorista | Aceptado como querellante |
| Alan V. | Inversor minorista | Aceptado como querellante |
| Alfonso Gamboa | Ingeniero en Informática | Testigo y damnificado activo |
| Martín Romeo | Especialista en Cripto | Querellante principal y denunciante |
Nota: Los montos de estos inversores locales son significativamente menores a los de los bielorrusos, oscilando en la mayoría de los casos entre los USD 500 y los USD 9.000. Sin embargo, su valor legal es alto porque demuestran el impacto de la maniobra dentro del territorio nacional. Tampoco vieron sospechas del «El Colapso de LIBRA» porque justamente lo tuiteó un Presidente de Estado.
Cargos Penales contra Hayden Davies y otros imputados
La investigación, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, apunta a una estructura criminal organizada. Los cargos que pesan sobre Hayden Davies (CEO de Kelsier Ventures) y sus socios locales, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, son:
- Estafa (Art. 172 del Código Penal): Se los acusa de haber utilizado «ardid o engaño» (el supuesto respaldo presidencial y la promesa de financiar PyMEs) para obtener un beneficio económico ilícito a costa del patrimonio de terceros.
- Asociación Ilícita: La fiscalía investiga si existió una organización destinada a cometer delitos de manera indeterminada, dada la sofisticación del lanzamiento del token.
- Defraudación Informática: Por la manipulación de los liquidity pools y el uso de funciones ocultas en el contrato inteligente para vaciar los fondos de los inversores.
- Lavado de Activos: Tras el desplome del token, se detectaron transferencias por más de USD 1.5 millones desde las billeteras de Davies hacia cuevas cripto y «mezcladores» como Tornado Cash para borrar el rastro del dinero.
| Damnificado | País | Monto Perdido (USD) |
| Krasutskaya Sviatlana V. | Bielorrusia | $1.768.079 |
| Fondo de Inversión Árabe | (Entidad) | $1.600.000 |
| Lapchenko Vladislav A. | Bielorrusia | $240.048 |
| Grupo de los 30 (Promedio) | Global | $900.000 (aprox. 30k c/u) |
| Inversores Minoristas Arg. | Argentina | $35.000 (estimado grupal) |
Actualmente, la Cámara Federal ha ordenado actualizar los embargos, ya que inicialmente eran de apenas USD 25.000 por imputado, una cifra que los querellantes calificaron como «ridícula» frente a un fraude que podría superar los USD 100 millones a escala global.
