Investigan a Cristian Ritondo por tener cinco propiedades en Miami, Estados Unidos, sin declarar. Todas suman un total de USD 2.600.000.
El juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano investigan a Cristian Ritondo, jefe del bloque de PRO en la Cámara de Diputados, por propiedades en el exterior. También sospechan de la familia por acumular y administrar bienes mediante supuestas estructuras financieras .
Al diputado se le imputan los presuntos delitos de enriquecimiento Ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, delito contra el orden económico y financiero tras un informe publicado por ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Asimismo se lo acusa de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por “la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.
El informe de ElDiarioAR detalla que Romina Diago, esposa de Ritondo, habría gestionado propiedades en Miami a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware.
Según detalla la investigación, la Sociedad Sunstar Point fue adquirida por Diago a principios de 2014. En el formulario de aplicación que se muestra en la nota, se ve que Diago informa en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en USD 650.000.
La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of América de Tampa, Florida. El abogado sostiene en el escrito que Diago declaró que «las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes.»
Del escrito judicial también surge: “Aparentemente, el objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago y Ritondo en el extranjero y el fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como ‘grantor’ (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y ‘trustee’ (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trataría, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento”.
En la causa que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos se describe: “El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900″.
En los documentos firmados Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust y “se encontraron entrelazadas otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero”.
Los pasos:
- “En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware.” La misma tendría de accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami, y la cual integraría Diago.
- La Sra. Diago figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad “Goformore”, radicada en Florida.
- “Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en USD 467.843, USD 656.900 y USD 446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares.”
- “El primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por USD 467.843.
- El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo año por un valor similar: USD 446.900.
- La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos años y medio más tarde. Costó USD 656.900.
- Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por USD 580.000″.
- Un año y medio más tarde, Goformore vendió la propiedad en USD 650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.
- Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad.
Desde elDiarioAR explicaron que “La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates”.
